La Policía Nacional ha informado este sábado de la desarticulación de una organización delincuente de origen nigeriano experta en la falsificación de tarjetas bancarias, fraude mediante Internet, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Sus 36 miembros han sido detenidos por un fraude que excede el millón y medio de euros y cuyos perjudicados radican en un total de 37 países.

Esta investigación es fruto de la estrategia desarrollada por la Policía Nacional para combatir contra las redes delincuentes dedicadas a la comisión de todo género de delitos contra el patrimonio mediante Internet y que, unida al resto de las investigaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2019, ha tolerado desmantelar 32 organizaciones o bien conjuntos delictivos, con más de 300 detenidos en todo el territorio de España.

La operación Market se comenzó tras un pormenorizado análisis de operaciones con tarjetas bancarias vendidas en foros de discusión especializados de carding, que es como se llama al empleo ilícito de las tarjetas de crédito pertenecientes a otras personas con el objetivo de conseguir recursos efectuando fraude con ellas. Este análisis asimismo se realizó en los mercados furtivos darkweb, que es como se conoce al contenido que se puede hallar en las distintas redes a las que solo se puede acceder con programas concretos.

Los estudiosos dieron con un punto de compromiso coincidente en la plataforma on-line de un conocido súper. De manera sistemática, el establecimiento aguantaba actuaciones ilegales habiendo sido vulnerados sus procedimientos de petición, verificación y emisión de las tarjetas bancarias y, como consecuencia, se habían expedido más de 70 tarjetas bancarias fraudulentas, con las que se había llevado a cabo un fraude de más de 1.500.000 euros.

En una primera fase, se aportaba documentación con diferentes identidades falsas para la emisión de las tarjetas bancarias a la financiera transmisora de las tarjetas de pago. Más tarde, una vez recibidas en los domicilios bajo el control de los investigados, se generaba el empleo fraudulento de las tarjetas agotando el crédito existente en ellas.

Por último, los criminales abonaban la deuda generada de forma on-line aportando numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras de origen fraudulento logradas en foros de discusión privados de internet, como en la deep web y la darknet. Así es como ciudadanos de 37 países tan dispares como Panamá, Malasia, China o Colombia se han visto afectados por este fraude.

Para vender en el mercado secundario estos productos disponían de perfiles en las principales redes sociales y plataformas de venta entre particulares, en los que los ofertaban a precios sensiblemente inferiores a los originales.

Entre las medidas interpuestas por la organización para evitar ser detectados por los investigadores se encuentran la utilización de documentos de identidad falsos, diferentes técnicas para hacer anónimas sus actividades por internet o la realización de las compras desde el extranjero. Todo ello en un intento de hacer prácticamente imposible el rastreo de sus actividades por los agentes de la autoridad.

El órgano judicial instructor dispuso la entrada y registro de forma simultánea en los seis domicilios de los principales investigados, repartidos por toda la provincia de Madrid, de esta manera como la detención y puesta a disposición judicial de los principales colaboradores, llevándose a cabo un total de 36 detenciones. En los registros efectuados se han recuperado numerosos productos tecnológicos de alta gama comprados fraudulentamente, así como dinero en efectivo, documentos falsificados y material informático dedicado a esta faceta delictiva. También se han intervenido documentos de contabilidad interna empleados por los miembros de la organización.

Durante el año pasado, la Policía Nacional llevó a cabo diversas operaciones relacionadas con esta misma tipología delictiva, con un resultado de 32 organizaciones o bien conjuntos delictivos desmantelados y más de 300 personas detenidas.

Fuente: ABC.es

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